一对夫妇因如何成为奢侈品骗局的受害者而损失了18万新元

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新加坡:当丈夫和妻子 Jasper 和 Alice(化名)在网上购买了一块豪华手表时,他们并不知道这将是与一对最终逃亡的夫妇建立亲密友谊的开始,据称他们的财产为 180000 新元。来自其他受害者的钱和数百万美元。 

去年 9 月,这对夫妇在看到 Instagram 网红推广公司并在电子商务平台 Carousell 上阅读了许多积极的客户评论后,决定从 Tradenation 订购他们的第一块手表。 

“我丈夫起初有点怀疑。但我告诉他,只要相信它,因为它是一家新加坡公司,而且确实有人在推广它。应该不是骗局什么的吧?” 爱丽丝告诉 CNA。

他们没有看到客户在公司的 Carousell 页面上留下任何负面评论,该页面上的手表广告等待时间为两到四个星期。“每个人都说他们收到了手表,”她说。

贾斯珀和爱丽丝遇见 Siriwipa Pansuk 领取他们的第一块手表的那一天,她带着这对夫妇到乌节路的一家手表店验证购买。手表是真品,尽管手表的交付延迟了几天,但这对夫妇认为她是值得信赖的。 

然后她在同一天约了这对夫妇出去吃饭,他们一起在一家酒店的高档餐厅共进晚餐。餐厅关门后,这位 27 岁的泰国人邀请这对夫妇到她家。 

“我们发现我们可以很好地点击并成为朋友,”爱丽丝说,并补充说另一对夫妇鼓励他们也开始在 Carousell 上开设一个账户,通过买卖手表获利。 

几个月来,Jasper 和 Alice 经常会见 Pansuk 和她的丈夫 Pi Jiapeng,她是 26 岁的新加坡人。四个人聊天,一起吃饭,一起逛街。 

贾斯珀说,这不是一种涉及手表买卖的商业关系,而是一种友谊。

“丈夫谈了很多汽车,谈了很多手表。所以我们有共同的话题……我们几乎每隔一天就会见面一次。”

Pansuk 和 Pi 被指控欺骗 Jasper 和 Alice 等受害者,他们为他们在 Tradenation 和 Tradeluxury 这两家公司出售的豪华手表和包包预付款。 

已向这对夫妇发出逮捕令和国际刑警组织通知,他们因与这些公司有关的一系列作弊案件而被通缉。

新加坡警方表示,截至 7 月 20 日,至少有 180 份涉及这两家公司的举报。

虽然一些媒体报道称,未送达的货物总价值为 3200 万新元,但 CNA 了解到,截至 7 月 17 日,向警方报案的受害者尚未收到价值至少 2000 万新元的货物。

随着时间的流逝,贾斯珀和爱丽丝与这对夫妇的友谊变得更加紧密。建立友谊几个月后,Pansuk 和 Pi(这对夫妇称他为“JP”)邀请他们到他们家见 Pansuk 的祖母,并由私人厨师烹制饭菜。 

“我只是觉得这有点太多了,这是另一个危险信号。没有人做那种事……她的祖母过来了,(他们得到了一位)私人厨师,”贾斯珀说,并补充说,这发生在 2021 年 11 月至 2021 年 12 月。 

“这太荒谬了。在那之后,我们开始疏远自己,因为我意识到有些事情不对劲。” 

爱丽丝说他们不敢提出怀疑,因为潘苏克“总是说‘我可以起诉你’”。

“当然,我们不想惹上任何麻烦,因为我们也在经营一家企业……我们也没有任何具体证据证明这确实是一个骗局,”她说。

今年 1 月,Pansuk 建议 Jasper 和 Alice 从他们那里购买更多产品。

贾斯珀说他当时觉得有些东西“非常可疑”。但当这对夫妇告诉他们他们将开设一家实体店时,他的疑虑略有减弱。 

“那时我觉得我想太多了......他们有一家商店,需要开办它,需要购买更多的手表——这是他们告诉我的——为商店的开业做好准备。”

所以他们从这对夫妇那里买了更多的手表。他们等了几个月,尽管一再要求,但没有得到他们支付的产品。 

贾斯珀和爱丽丝于 6 月 11 日向警方报案。

爱丽丝说,她收到了潘苏克发来的短信,指责贾斯珀向警方报案。 

“她说:‘我收到了你丈夫的报告。当你们都认识我们一段时间后,非常失望,但仍然如此。无论如何告诉你的丈夫,请等到法庭结束后再看看他是否能拿到他的钱。 

警方此前表示,皮因涉嫌欺诈罪于 6 月 27 日被捕。他的护照被扣押,他于 6 月 28 日被保释,等待调查完成。 

Pansuk 还在协助警方进行调查,并于 6 月 30 日将她的护照交给了警察。 

这对夫妇于 7 月 4 日躲在一辆卡车的集装箱内逃离新加坡。卡车司机被指控帮助他们逃跑。

他们仍然欠 Jasper 和 Alice 约 180000 新元。有一次,未偿金额为 850000 新元,但 Pi 和 Pansuk 在多次要求后通过多次交易偿还了其中的一部分。 

根据 Jasper 和 Alice 的说法,当他们向警方报案时,他们被告知这是违约行为,他们应该聘请律师。 

就在 Pi 和 Pansuk 逃离新加坡之前,Alice 和 Jasper 试图追踪这对夫妇的下落,但总是落后一步。

CNA 采访的另一位受害者说,他与 Pi 和 Pansuk 的第一笔订单进展顺利。但他等了四个月才收到第二份订单,结果收到了一块并非全新的手表,与广告宣传的不同。 

受害者只想被称为马库斯,他说他最后一次在 Tradenation 购买是在 6 月,当时他为他的朋友和自己买了两块劳力士手表。 

这对夫妇告诉他,另一位顾客购买了更多的劳力士手表,这些手表将在两周内交付。他们问他是否想买一些手表,因为那位顾客急需现金。 

Marcus 又买了一块手表,总共付给他们 78000 新元。但是两个星期过去了,没有送来手表。这对夫妇告诉他,发货延迟了,但 Pi 开始无视他的 WhatsApp 消息并拒绝接听他的电话。

“突然,他们给我发了信息——抱歉,我们现在正在接受调查,”马库斯说。

他于 7 月 1 日向警方报案,并加入了一个 Telegram 群组,其中有 180 多名其他受害者正在等待他们的货物。 

他说,一些受害者已经开始对 Pi 和 Pansuk 提起法律诉讼。 

“在我之前有这么多受害者,他们早在 1 月份就已经(回来)了。” 

马库斯说,一些受害者是首次购房者,由于其实体店和在法务部的注册,他们被 Tradenation 的合法性误导。 

Tradenation注册为宝石和金属经销商。该部此前表示,注册交易商仅受反洗钱和打击资助恐怖主义目的的监管。

其注册已被暂停。

首次购买者 Justine(化名)代表朋友订购了价值接近 20000 新元的劳力士 Submariner。她告诉 CNA,从授权经销商或劳力士商店购买手表意味着要等待数年。

“我们实际上把我们的名字放在(授权经销商的候补名单上),只是我们需要等待很长时间。如果您想更快地获得手表,这是唯一的方法。”

Tradenation 还以比零售价低 10% 的价格出售这款手表。

“(我想)拿到第一个,看看他们能不能送货......如果没问题,我们实际上计划再买一些,”贾斯汀说。

但在她 5 月购买后,这对夫妇开始找借口。

首先,他们告诉她手表大约需要两周时间才能交付。然后他们说货物延迟了。

“他们确实提到,如果我想要退款,我可以要求退款。我当时没有,因为我已经等了这么久,然后他们承诺货物将在月底到达,”贾斯汀说。

5月底,这对夫妇表示,这只手表已经抵达新加坡,但由于“清税问题”而被困在海关。它只会在六月底交付给她。

贾斯汀从 6 月中旬开始给他们的后续消息没有得到答复。她最终在 7 月向警方报案。

“事件发生后,我向我的朋友解释,然后我们分摊了费用。(他)很沮丧,很生气,但什么也做不了。”

贾斯汀说,损失的钱是她积蓄的“很大一部分”。“我仍然希望我们能拿回一些东西,希望即使是我能拿回的一小部分也没事——至少我们能拿回一些东西。”